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全国首例利用商户收款码套现案告破

日前

江都警方

从人民银行扬州市中心支行

移交的一条犯罪线索入手

深度挖掘、巡线追踪、重点研判

成功破获“4·08”特大非法经营案

已抓获犯罪嫌疑人15人

梳理涉案资金近百亿元

据悉

该案是全国首例

利用商户收款码非法套现的案件

嫌疑人作案方式前所未有

活动范围遍布全国十几个省份

2019年底,该团伙头目“老鬼”发现,部分银行的商户收款码不仅支持信用卡付款,还没有交易手续费,便通过大量注册虚假商户,申请大批银行商户收款码,以虚假交易的方式,为他人套现,该团伙还在多个社交软件上进行大肆推广,迅速吸引了一批代理商和码商,码商负责全国注册商户申请收款码,代理商负责联系套现客户,按照交易金额收取千分之三不等的手续费。

很快,“老鬼”就尝到了甜头,每月都有数万元的“盈利”。随即,他将自己的妹妹、妹夫也发展起来,“家族生意”很是兴旺。二维码收款异常方便,把收款码拍摄后发送给“顾客”,对方在天涯海角都可以扫描,不需要见面就各得所需。为尽可能规避风险,“老鬼”需要更多的全国各地的二维码,于是他和家人们在网上征集到了大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,进行分工合作,网罗“顾客”,这其中就包括了李某和王某。他们自以为找到了生财之道,殊不知自己已经身在违法犯罪的泥潭。

2021年4月8日,江都警方抽调骨干人员,成立“4·08”专案组,对该案以涉嫌非法经营立案侦查,并迅速明确:快速精准追索全部幕后犯罪人员,一举摧毁该犯罪团伙核心。

警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。目前,案件还在进一步审理之中。

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https://new.qq.com/omn/20211017/20211017A04KXY00.html